永續管理的行動指南

定錨企業永續核心的管理議題

文曄自發性制訂環境、社會、公司治理與經濟貿易合規之永續發展政策與倡議,經董事會授權,由董事長核准後發布。

此外,董事會於2019年委任許文紅資深副總擔任公司治理主管,且於2021年設置「ESG永續發展小組」,由應用工程長孫萬力博士擔任永續長。2022年10月28日向董事會報告ESG執行績效及次年度規畫項目。同時,由董事會督導公司制定永續發展之策略目標及管理方針,且視需要訂定檢討方案,以落實公司永續發展之理念與推動。自2022年起,溫室氣體盤查、永續報告書編製成果,列為定期陳報董事會之項目。且隨著氣候變遷財務相關揭露(TCFD)專案之進行,氣候治理成為文曄營運必要項目之一,亦將納入定期董事會提報議案。

董事會永續治理相關議案

2022.01.06

【報告案】財團法人文曄教育基金會會務報告
【討論案】通過捐贈「財團法人文曄教育基金會」案

2022.02.24

【討論案】通過「企業社會責任實務守則」修正案
【討論案】通過「公司治理實務守則」修正案

2022.04.07

【討論案】通過「永續報告書編製及驗證作業程序」訂定案

2022.05.09

【報告案】溫室氣體盤查及查證時程規劃報告

2022.08.05

【報告案】溫室氣體盤查及查證時程規劃報告
【討論案】通過「公司治理實務守則」修正案

2022.10.28

【報告案】溫室氣體盤查及查證時程執行進度報告
【報告案】民國110年度與各利害關係人溝通情形報告
【報告案】永續發展小組推動情形報告(陳報ESG執行績效及次年度規畫項目)

文曄依循GRI永續報告準則針對報導原則之規範,進行5步驟的議合程序,遵行利害關係人包容性、永續性的脈絡、重大性及完整性原則,進行永續議題管理,以確認重大利害關係人、辨識重要揭露議題,以及界定報告書資訊揭露邊界。

因應重大永續議題衝擊的策略與實踐

文曄針對營運過程中各項議題之政策、規畫與執行過程,訂有相關程序須定期或不定期向董事會提出報告或討論,如「董事會議事規範」第10條及第12條、「公司治理實務守則」第25條及第35條等規定,明訂應提董事會討論/決議通過議案類型,亦於「永續發展實務守則」第8條,不定期須向董事會報告永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行。且依據「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」之要求,誠信經營政策與防範方案之制定、經調查有重大違規情事或公司有受重大損失時,皆需陳報至董事會。

各項議案依其相關法規或內部程序之規範,需通過董事會決議作為「討論案」,無須董事會決議者則提出「報告案」,相關議案經高階管理階層之簽核後,再由股務單位列入最近一次之董事會議程,於董事會針對討論案做出決議,與針對報告案提出問題或建議。

自2022年起,溫室氣體盤查、永續報告書編製成果,亦將列為定期陳報董事會之項目,且隨著氣候變遷財務相關揭露(TCFD)專案之進行,氣候治理成為文曄營運必要項目之一,亦將納入定期董事會提報之議案,2023年亦將審視現有永續議題之衝擊類型、程度等因素,評估修訂現有程序之重大衝擊範疇,將環境與社會面向之重大衝擊,納入董事會監督項目。2022年文曄董事會之重大決議共57案,皆已發布於文曄官網。

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