永續相關政策、規畫與推動成果　定期陳報/陳請董事會
 
為落實永續經營理念，健全公司在環境保護、社會責任及公司治理三大領域之經營體制，以達永續發展目標，爰依據「上市上櫃公司治理實務守則」第27條之規定，於2023年底在董事會組織下設置「永續發展委員會」，委員會下整併原已設立之「永續發展小組」及「風險管理小組」兩個功能性組織。
自2022年起，溫室氣體盤查及永續報告書編製成果列為定期陳報/陳請董事會通過議案，2023年亦將氣候變遷視為關鍵議題，審視現有永續議題之衝擊類型、程度等因素，評估修訂現有程序之重大衝擊範疇，將環境與社會面向之重大衝擊，納入董事會監督項目。2024年永續發展小組及風險管理小組持續推動文曄永續發展相關業務，共陳請董事會通過6項討論案及陳報13項報告案。
 
2024年 陳報／陳請董事會之議案




 
 

  2024/01/31

【報告案】財團法人文曄教育基金會會務報告

【報告案】溫室氣體盤查及查證時程執行進度報告

【報告案】永續淨零排放宣示實現2050年淨零承諾報告

【討論案】通過捐贈「財團法人文曄教育基金會」案

【討論案】通過「風險管理政策」修正案




 
 

  2024/02/16

【報告案】永續發展委員會之決議事項報告




 
 

  2024/05/07 

【報告案】溫室氣體盤查及查證時程執行進度報告




 
 

  2024/08/06 

【報告案】永續發展委員會之決議事項報告 

【報告案】2023年度與各利害關係人溝通情形報告 

【報告案】2023年度永續發展推動情形報告 

【報告案】溫室氣體盤查及查證時程執行進度報告 

【討論案】通過財務風險管理案 

【討論案】通過2023年永續報告書案




 
 

  2024/10/10 

【報告案】永續發展委員會之決議事項報告




 
 

  2024/11/05 

【報告案】溫室氣體盤查及查證時程執行進度報告 

【報告案】氣候變遷風險與機會鑑別報告 

【討論案】通過「永續發展委員會組織規程」修正案

【討論案】通過「永續報告書編製及驗證作業程序」修正案




 
 

  2024/12/16

【報告案】永續發展委員會之決議事項報告



 

文曄自發性制訂環境、社會、公司治理與經濟貿易合規之永續發展政策與倡議，由董事會或董事長核准後發布，2024年新增生物多樣性承諾暨不毀林承諾、庶務供應商行為準則、職業安全衛生政策。
 



∙ 聯合國可持續發展目標政策
∙ 有害物質管理政策
∙ 職業安全衛生政策
∙ 經理人獎酬及追回政策




∙ 環境政策
∙ 衝突礦產政策
∙ 聯合國反貪腐政策
∙ 執行長及非執行董事持股辦法


∙ 氣候變遷政策與倡議
∙ 社會政策與行為準則
∙ 反貪腐、反賄賂暨反洗錢政策
 


∙ 生物多樣性承諾暨不毀林承諾
∙ 庶務供應商行為準則
∙ 誠信經營守則
 



 

 
永續議題重大衝擊管理
 
文曄針對營運過程中各項議題之政策、規畫與執行過程，訂有相關程序須定期或不定期向董事會提出報告或討論，如「董事會議事規範」第10條及第12條、「公司治理實務守則」第25條及第35條等規定，明訂應提董事會討論／決議通過議案類型，亦於「永續發展實務守則」第8條，不定期須向董事會報告永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行。且依據「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」之要求，誠信經營政策與防範方案之制定、經調查有重大違規情事或公司有受重大損失時，皆需陳報至董事會。
各項議案依其相關法規或內部程序之規範，需通過董事會決議作為「討論案」，無須董事會決議者則提出「報告案」，相關議案經高階管理階層之簽核後，再由董事會秘書處列入最近一次之董事會議程，於董事會針對討論案做出決議，與針對報告案提出問題或建議。2024年文曄董事會之重大決議，請詳文曄官網「重大決議專區」。